إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | هي بينج.."الأم الروحية" لعصابة غسيل الأموال في أستراليا
المصنفة ايضاً في: استراليا

هي بينج.."الأم الروحية" لعصابة غسيل الأموال في أستراليا

آخر تحديث:
المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا
الكاتب:
عدد المشاهدات: 1528
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
بينج، 52 عاما، معروفة باسم "الأم الروحية" لعصابة غسيل أموال في أستراليا

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - بينما كانت تسير هي بينج خلال شوارع "نيوترال باي" التي تقع على الشاطئ الشمالي لسيدني، كانت تبدو امرأة متواضعة في طريقها إلى متجر البقالة التي تديره.

 

لكن بداخل شقتها في شارع Yeo، كانت تقود عصابة منظمة وتقوم بمهمة "الأم الروحية" على غرار "الأب الروحي" زعيم المافيا الشهير.

 

صادرت الشرطة 260 ألف دولار عندما ألقوا القبض على بينج وجيمس زو اثناء مغادرتهما شقة في "نيوترال باي" شمال سيدني في اكتوبر الماضي

 

المرأة هي أم تبلغ من العمر 52 عاما، وتبدو ضئيلة الجسد، وكانت زعيمة لعصابة مربحة تعتمد على غسيل آلاف الدولارات من أرباح المخدرات.

 

القبض على المرأة كان ضربة رئيسية في إطار تحقيق مطول أجرته فرقة مكافحة الجريمة المنظمة بنيو ساوث ويلز والذي ألقى الضوء على نطاق الأموال غير المشبوهة وعمليات غسيل الأموال في أستراليا.

 

وأقرت المرأة بالذنب الشهر الماضي وبالتالي يمكن الكشف عن بعض التفاصيل.

 

ووضع المحققون المرأة المعروفة أيضا باسم "الملاك" تحت المراقبة عام 2014 بعد ورود معلومات حول صلاتها بشخصيات جريمة منظمة في آسيا.

 

وكانت هي التي تمتلك متجر بقالة في "نيوترال باي" جزءا من عصابة لغسيل الأموال من أستراليا إلى الصين والعكس.

 

بعض من الأموال كانت تنتهي في أيدي صينيين مقيمين بسيدني من خلال القمار، بحسب وثائق محكمة.

 

وتعتمد العصابةعلى غسيل أموال أرباح المخدرات من خلال صفقات تحويل مالية متعددة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، والإيحاء بأن المال من مصادر مشروعة.

 

وأحيانا كانت ترسل شي التي تحصل على عمولة تتراوح بين 1-2 % رجلا ما للسفر إلى ملبورن وغسيلها من خلال شركات تحويل الأموال.

 

جيمس زو، 48 عاما، صدر عليه حكم بالسجن 5 سنوات في اتهامات تتعلق بالمخدرات وغسيل الأموال

 

المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)